Confirmamos que las personas y empresas con las que vas a trabajar son reales y confiables. Validamos identidades (KYC: “Conoce a tu Cliente”), datos de empresas (KYB: “Conoce a tu Empresa”), correos y teléfonos, y te entregamos reportes confidenciales respaldados por registros oficiales.
Contrata en línea verificaciones rápidas de precio fijo o solicita una auditoría profunda (debida diligencia) para casos complejos. Proceso directo: cada servicio se paga en un solo paso.
Confirmamos la identidad de tu contacto (proceso KYC) en bases de datos gubernamentales y listas de riesgo. Recibe el reporte directamente en tu correo.
Validamos el registro comercial, la vigencia legal y quiénes son los verdaderos dueños (beneficiarios finales) de una empresa, y te entregamos un reporte de riesgo claro (proceso KYB).
Analizamos si el correo de tu contacto es real, seguro y si ha estado expuesto a fraudes, para evitar suplantaciones de identidad.
Confirmamos que el número telefónico exista, esté activo y corresponda al país indicado, asegurando que tu contacto es alcanzable.
Revisión profunda de toda la documentación legal y financiera de una empresa (debida diligencia documental) para confirmar que cumple con la ley y es una contraparte segura.
Conexión cifrada y navegación protegida de extremo a extremo.
Todos los datos viajan cifrados bajo protocolo HTTPS.
La información se trata con estricta reserva y trazabilidad.
Combinamos registros oficiales, fuentes primarias y estándares internacionales para darte total seguridad antes de firmar cualquier acuerdo comercial.
Un correo falso o un número telefónico irrastreable son el primer paso para una estafa comercial. Validamos en tiempo real la autenticidad, ubicación y reputación de los datos de contacto de tus prospectos, asegurando que te comunicas con representantes legítimos antes de enviar información sensible.
Los inversores necesitan garantías. Evaluamos a fondo la capacidad real de tu empresa (debida diligencia operativa), analizando equipos, proveedores y procesos para demostrar que tu negocio no solo promete, sino que cumple con eficiencia.
Operar a ciegas es un riesgo que puedes evitar. Validamos la identidad, legalidad y solvencia (procesos KYC y KYB) de las personas y empresas con las que trabajas, incluyendo la revisión de listas de riesgo (screening PEP/AML: personas expuestas políticamente y prevención de lavado de activos), para que tu negocio cumpla con las normativas internacionales.
Un proceso seguro y confidencial, desde que nos contactas hasta que recibes el informe final.
Recibimos tu petición y los datos iniciales a través de nuestra plataforma protegida.
Consultamos registros oficiales, bases de datos gubernamentales y fuentes verificadas.
Nuestro equipo experto evalúa la información para detectar cualquier alerta o irregularidad.
Te entregamos un documento claro y certificado, listo para que tomes la mejor decisión.
La precisión de nuestros procesos se traduce en cifras que respaldan a cientos de organizaciones.
Auditorías completadas
Tiempo de evaluación express
Verificaciones exitosas
Tus datos y los resultados de las búsquedas están protegidos bajo estrictos contratos de confidencialidad.
Toda la información que te entregamos es verificada directamente en registros de gobierno y bases de datos formales.
Cada documento que recibes cuenta con el respaldo necesario para protegerte legal y comercialmente.
Cuéntanos qué necesitas investigar. Un especialista de ComexTrust te responderá en menos de 24 horas con una propuesta clara y confidencial.
Jirón Rodolfo Rutte N.º 187, Magdalena del Mar
Lima, Perú
Recibimos tu solicitud y respaldo documental de forma segura.
Protege cada acuerdo comercial verificando a tus socios con reportes respaldados en fuentes oficiales.
